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长江投资实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

时间:2018-02-13 01:11来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
长江投资实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 长江投资,度股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况:

长江投资实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月13日(星期二)上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼长江投资公司会议室召开,会议由居亮董事长主持。

本次参加会议表决的股东及股东代表共32人,共持有代表公司174,333,404股,占公司股份总数的56.7122%,符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

二、议案审议情况:

本次股东大会审议并通过了:

1、《长江投资公司2009年度董事会工作报告》;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

2、《长江投资公司2009年度监事会工作报告》;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

3、《长江投资公司2009年度财务决算报告》;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

4、《长江投资公司2009年度利润分配方案》;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

5、《长江投资公司2009年度报告》及摘要;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

6、《关于长江投资公司借款的议案》;

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》;。

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

8、《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担

保的议案》。

参加表决的股数为:174,333,404股,意见如下:

同意:174,332,641股 占99.9996%

反对: 0 股 占0%

弃权:763股 占0.0004%

三、律师见证情况:

本次股东大会由方达律师事务所楼乂来律师作公证并出具法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件:

1、长江投资公司2009年度股东大会决议;

2、长江投资公司2009年度股东大会表决结果;

3、律师见证意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2010年4月14日

股票代码:600119 股票简称:长江投资 编号:临2010-011

长江投资实业股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

netease

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