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长江投资实业股份有限公司六届十四次董事会决

时间:2017-12-11 01:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600119证券简称:长江投资编号:临2015—015长江投资实业股份有限公司六届十四次董事会决议公告本公司董

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—015

  长江投资实业股份有限公司

  六届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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长江投资实业股份有限公司六届十四次董事会决

  长江投资实业股份有限公司(简称“公司”)六届十四次董事会议于2015年3月25日(星期三)上午9:45在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室以现场表决方式召开。会议由居亮董事长主持,应到董事9名,实到9名,公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议,会议通过了如下议案:

  一、审议通过了《长江投资公司2014年度董事会工作报告》;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  二、审议通过了《长江投资公司2014年度总经理工作报告》;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  三、审议通过了《长江投资公司2014年度财务决算报告》;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  四、审议通过了《长江投资公司2015年度财务预算报告》,根据公司战略规划及2015年重点工作安排,预计2015年主要经营目标为:营业收入20亿元,营业成本17.62亿元,期间费用1.96亿元,营业税金及附加0.07亿元,归属于母公司的净利润目标为4,700万元人民币。该预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  五、审议通过了《长江投资公司2014年度利润分配预案》,以2014年12 月31 日公司总股本307,400,000股为基数,拟向全体股东每10 股分配现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利24,592,000.00元(含税),尚余未分配利润86,399,575.15元结转以后年度分配;资本公积金不转增股本;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  独立董事对本议案发表如下独立意见:同意

  六、审议通过了《长江投资公司2014年年度报告》及摘要;

  (年度报告全文详见上海证券交易所网站,摘要详见上海证券交易所网站:及《上海证券报》);

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  七、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司的年度审计工作,年报审计费用拟为70万元,内控审计费用拟为30万元;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  八、审议通过了《长江投资公司2014年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站: );

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  九、审议通过了《长江投资公司2014年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站: );

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十、审议通过了《长江投资公司2014年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站: );

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》(详见上海证券交易所网站:);

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十二、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬情况的议案》,同意公司2014年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为605.81万元;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  独立董事对本议案发表如下独立意见:同意

  十三、审议通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2014年度业绩承诺完成情况的议案》。

  公司2013年8 月14 日召开的五届二十九次董事会审议通过了《关于受让安庆皖域矿业公司60%股权的议案》。公司以人民币4800万元的价格受让芜湖市德隆矿业有限责任公司(简称“德隆矿业”)持有的安庆皖域矿业有限公司(于2014年8月13日更名为安庆长投矿业有限公司,以下简称“长投矿业”或“皖域矿业”)60%的股权。根据公司与德隆矿业签订的股权转让协议,德隆矿业完成本次股权交易后,对皖域矿业的经营业绩作以下特别承诺:“承诺皖域矿业2014年净利润不低于1200万元、2015年净利润不低于1600万元、2016年净利润不低于1600万元。若皖域矿业2014年至2016年三年间任意一年的净利润低于以上承诺数,长江投资本次收购的股权对应的净利润不足部分将由德隆矿业以现金方式在皖域矿业经审计的财务报表出具后十天内向长江投资补偿赔付。”

  根据立信会计师事务所2015年3月25日出具的长投矿业审计报告,2014年长投矿业实现净利润为-5965165.18元。按照以上协议条款,德隆矿业应在2015年4月4日前向本公司补偿赔付的金额为10779099.11元。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十四、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》,同意公司全资子公司长江投资(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)向中国工商银行海外分行或自贸区分行申请外币借款,累计借款总额度不超过1,600万美元,单笔借款期限最长不超过半年。为支持香港公司融资需求,董事会同意本公司向中国工商银行上海分行申请开立总额不超过1,600万美元融资性备用信用证,备用信用证开立时缴存保证金比例15%,质押期限为一年;备用信用证剩余部分拟由长江经济联合发展(集团)股份有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》);

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十五、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  十六、审议通过了《关于召开长江投资公司2014年度股东大会的议案》,同意公司于2015年4月24日(星期五)下午14:00在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2014年度股东大会(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的《长江投资公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》)。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  上述第一、三至七、十、十二、十四项议案提请股东大会审议通过。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—016

  长江投资实业股份有限公司

  六届七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司(简称“公司”)六届七次监事会于2015年3月25日(星期三)上午11:00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室以现场表决方式召开。会议由舒锋监事会主席主持,应到监事5名,实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议审议并通过如下议案:

  一、审议通过了《长江投资公司2014年度监事会工作报告》;

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  二、审议通过了《长江投资公司2014年度财务决算报告》;

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  三、审议通过了《长江投资公司2015年度财务预算报告》, 根据公司战略规划及2015年重点工作安排,预计2015年主要经营目标为:营业收入20亿元,营业成本17.62亿元,期间费用1.96亿元,营业税金及附加0.07亿元,归属于母公司的净利润目标为4,700万元人民币。该预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意;

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  四、审议通过了《长江投资公司2014年度利润分配预案》,以2014年12 月31 日公司总股本307,400,000股为基数,拟向全体股东每10股分配现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利24,592,000.00(含税),尚余未分配利润86,399,575.15元结转以后年度分配;资本公积金不转增股本;

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  五、审议通过了《长江投资公司2014年年度报告》及摘要;

  经审阅公司2014年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2014年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  (年度报告全文详见上海证券交易所网站:,摘要详见上海证券交易所网站:及《上海证券报》);

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  六、审议通过了《长江投资公司2014年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站:);

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  七、审议通过了《长江投资公司2014年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站:);

  同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票

  上述一至五项议案提请股东大会审议。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司监事会

  2015年3月27日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:2015-017

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年4月24日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年4月24日 14点00分

  召开地点:上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司六届十四次董事会及六届七次监事会审议通过,请参见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站()及同日《上海证券报》披露的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、9

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间:2015年4月20日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;

  (二)登记地址:上海东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司;

  登记地址交通:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

  联系电话:021-52383321,021-68407032。

  (三)登记办法:符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记;法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记;授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书(见附件)办理登记;股东可以传真或信函方式登记。

  六、其他事项

  (一)会议地址交通情况:地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站,临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站(步行5分钟左右);

  (二)公司联系部门:上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

  联 系 电 话:021-68407032

  传 真:021-68407010 邮政编码:201108

  联 系 人:李 铁、景如画

  (三)其他:本次会议不发放礼品,参会者食宿及交通费自理。

  特此公告。

  长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  长发集团长江投资实业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—018

  长江投资实业股份有限公司

  关于为全资子公司借款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被担保人名称:长江投资(香港)有限公司

  本公司开立总额不超过1,600万美元融资性备用信用证。备用信用证开立时缴存保证金比例15%,质押期限为一年。除本次担保事项,公司已实际为其提供的担保余额为3000万元人民币。

  本次担保不存在反担保

  截至目前为止,本公司不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  长江投资(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)系长江投资实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司。

  香港公司因跨境供应链业务的需要,拟向中国工商银行海外分行或自贸区分行申请外币借款,借款根据资金需要分次提款,累计借款总额度将不超过1,600万美元,单笔借款期限最长不超过半年。

  为支持香港公司融资需求,本公司拟向中国工商银行上海分行申请开立总额不超过1,600万美元融资性备用信用证,备用信用证开立时缴存保证金比例15%,质押期限为一年;备用信用证剩余部分由长江经济联合发展(集团)股份有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

  上述事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并将提交2014年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况:

  公司名称:长江投资(香港)有限公司

  注册地址:香港中环德辅道中121号远东发展大厦5楼3A室

  注册资本: 350万美元

  经营范围:国际运输代理、国际贸易

  香港公司系本公司全资子公司

  被担保人最近一年的财务数据:

  单位:元 币种:人民币

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未与银行签订担保协议。

  四、董事会意见:

  公司董事会认为,香港公司为本公司的全资子公司,本公司就其正常经营所需借款向中国工商银行上海分行申请融资性备用信用证,是为了支持其跨境供应链业务,有利于全体股东的利益;香港公司经营状况良好,有足够的偿还债务能力,公司能够有效地控制和防范风险,同意本次担保事项并同意提交请股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为556,497,505.70元,占最近一期经审计净资产的71.56% 。对控股子公司提供的担保总额为526497505.70元,占最近一期经审计净资产的67.7%。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年3月27日来源上海证券报)

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