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长江投资实业股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

时间:2017-12-03 09:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
长江投资实业股份有限公司 2012年度股东大会决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600119 证券简称:长江投资(600119,股吧)编号:临2013-007

  长江投资实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决提案的情况;

  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;

  一、会议召开和出席情况

  (一)介绍股东大会召开的时间和地点。

  长江投资实业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月10日(星期三)上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,会议方式为现场表决。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

  出席会议的股东和代理人(人)

  19

  所持有表决权的股份总数(股)

  162887355

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  52.99%

  (三)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由居亮董事长主持。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人(奚政副董事长委托海乐董事;陆金祥董事委托朱联董事);公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书朱联女士出席了本次股东大会。公司副总经理朱仁侠先生、财务总监孙海红女士列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  议案序号

  议案内容

  同意票数

  同意比例

  反对票数

  反对比例

  弃权票数

  弃权比例

  是否通过

  1

  公司2012年度董事会工作报告

  162887355

  99.99897%

  80

  0.00005%

  1600

  0.00098%

  是

  2

  公司2012年度监事会工作报告

  162887355

  99.99897%

  80

  0.00005%

  1600

  0.00098%

  是

  3

  公司2012年度财务决算报告

  162887355

  99.99897%

  80

  0.00005%

  1600

  0.00098%

  是

  4

  公司2012年度利润分配预案

  162885675

  99.99897%

  1680

  0.00103%

  0

  0%

  是

  5

  公司2012年度报告及摘要

  162885675

  99.99897%

  1680

  0.00103%

  0

  0%

  是

  6

  续聘立信会计师事务所的议案

  162885675

  99.99897%

  1680

  0.00103%

  0

  0%

  是

  7

  为下属子公司提供担保的议案

  162885675

  99.99897%

  1680

  0.00103%

  0

  0%

  是

  8

  2012年度独立董事述职报告

  162885675

  99.99897%

  1680

  0.00103%

  0

  0%

  是

  议案4、7为特别决议通过的议案,该2项议案是获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会的议案表决由方达律师事务所黄伟民、徐沫律师作公证并认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合《公司章程》规定有效召开的比例;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件

  1、长江投资公司2012年度股东大会决议;

  2、长江投资公司2012年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2013年4月11日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2013—008

  长江投资实业股份有限公司

  五届二十五次董事会决议公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届二十五次董事会议于2013年4月10日(星期三) 上午11:00在上海市闵行区光华路888号长江投资会议室召开,会议由居亮董事长主持,应到董事9名,实到9名。奚政副董事长委托海乐董事代为出席并表决;陆金祥董事委托朱联董事代为出席并表决。公司监事和高管人员列席了会议。经审议,会议通过了如下议案:

  一、审议通过了《长江投资公司关于公司借款的议案》;

  1、同意公司向交通银行上海分行申请流动资金借款8,000万元,借款期限为1年;

  2、同意公司向建设银行上海浦东分行申请流动资金借款5,000万元,借款期限为1年。

  上述2项借款均由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提供担保。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  二、审议通过了《关于修改的议案》(详见上海证券交易所网站:);

  根据公司内控体系建设的要求,同意公司对《长江投资公司董事会投资决策委员会实施细则》相关条款进行修改,具体修改内容如下:

(责任编辑:admin)
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