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长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会决议公告

时间:2017-11-30 09:18来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600119 证券简称:长江投资(600119,股吧)编号:临2014—002

  长江投资实业股份有限公司

  五届三十二次董事会决议公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会议于2014年1月27日(星期一)上午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由居亮董事长主持。会议应到董事9名,实到9名(孙建清董事委托朱联董事;陆金祥董事采用通讯方式表决);公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》;

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《长江投资公司章程》的规定,本公司决定进行换届选举。

  经本届董事会提名委员会商议,本公司第六届董事会由9位成员组成,任期为3年;提名居亮先生、奚政女士、孙建清先生、孙立先生、陆金祥先生、李铁先生为第六届董事候选人,提名郭建先生、任建标先生、赵春光先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见公告附件)。

  本议案提请股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2014年2月20日(星期四)上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会 (详见本公司“临2014-004”号《长江投资公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》)。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2014年1月28日

  附件:

  董事候选人简历:

  居亮,男,1960年1月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士。1976年参加工作,曾任中国人民解放军空军技术勤务第七所司令部参谋,上海市纺织品进出口公司团委书记、党委办公室主任,上海市外经贸委干部处主任科员、副处长,长发集团公司进出口分公司总经理,长江投资公司总经理;现任长江联合发展集团副总裁,长江投资公司党委书记、董事长,上海陆上货运交易中心有限公司董事长。

  奚政,女,1961年8月出生,汉族,中共党员,大专学历。1982年8月参加工作,曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部,中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理,长江投资公司副总经理。现任长江投资公司副董事长、上海陆上货运交易中心有限公司总经理;上海长发国际货运公司董事长、总经理,上海西铁长发国际货运有限公司董事长,上海长发货运有限公司董事长,上海易陆创物流服务有限公司董事长,上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理。

  孙建清,男,1957年6月出生,汉族,中共党员,武汉市委党校研究生,高级经济师。1977年10月参加工作,曾任武汉市水上运输公司武装干事,武汉市直属机关党委副处级纪检委员,武汉市委市直机关工委正处级纪检委员,武汉市国有资产管理办公室政策法规处处长,武汉市国有资产监督管理委员会党委办公室主任;现任武汉经济发展投资(集团)有限公司党委委员、副总经理;武汉建设投资公司董事长、党委书记。

  孙立,男,1967年3月出生,中国民主建国会会员,硕士,高级经济师。1989年7月参加工作,曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员,上海市凹凸彩印包装有限公司市场部副经理,上海市包装造纸(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海市杨浦区国资经营有限公司副总经理(主持工作),长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理;现任长江联合发展集团资产管理部总经理。

  陆金祥,男,1960年1月出生,汉族,中共党员,大学本科。曾任长江联合发展集团投资管理三部经理;现任长江联合资产经营有限公司副总经理,党委副书记。

  李铁,男,1980年3月出生,汉族,管理学学士,经济师、高级经营师。2000年8月参加工作,曾任长江投资宁波长发商厦企划部经理、经营管理部经理;上海欣民通信技术有限公司工会主席、办公室主任;杭州广脉科技有限公司总经理助理;长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理;现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。

  独立董事候选人简历:

(责任编辑:admin)
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