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长江投资公司两项借款

时间:2017-11-07 14:28来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
长江投资公司两项借款

长江投资(600119)实业股份有限公司五届二十二次董事会议于 2012 年 11 月14 日(星期三) 上午以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。经审议,会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司两项借款的议案》;

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为适应公司经营发展的需要,满足公司流动资金的需求,同意公司向银行申请流动资金借款,具体如下:

1、同意公司向上海农村商业银行浦东分行申请最高额不超过 5000 万元人民币的流动资金借款,借款期限为 1 年(含 1 年)。

2、同意公司向上海浦东发展银行闸北支行申请最高额不超过 5000 万元人民币的流动资金借款,借款期限为 1 年(含 1 年)。

上述两项借款均由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提供担保。

二、审议通过了《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》;

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同意上海陆上货运交易中心有限公司向民生银行(600016)上海分行申请流动资金借款 2000 万元人民币,借款期限为 1 年,由本公司为其提供担保。根据相关规定,该项议案提请股东大会审议。(详细内容请 见《长江投资公司关于为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担 保的公告》)

三、审议通过了《关于公司对上海市张东路工程管理有限公司增资的议案》;

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2012 年 4 月 26 日,本公司与上海振海投资有限公司(以下简称“振海公司”)共同设立了上海市张东路工程管理有限公司(以下简 称项目公司),注册资本为为 1000 万元人民币,其中:本公司出资 350 万元人民币(占该公司注册资本的 35%),振海公司出资 650 万元人民币(占该公司注册资本的 65%)。经 2012 年 6 月 13 日公司五届 十八次董事会审议通过,同意本公司单方面对项目公司增资 2250 万 元人民币;增资完成后该项目公司注册资本为 3250 万元人民币,本公司累计出资 2600 万元人民币,占注册资本的 80%,振海公司出资 650 万元人民币,占注册资本的 20%。

按照投资项目资本金的相关规定,该项目公司的注册资本应从 3250 万元人民币增资至 3390 万元人民币。为此,董事会同意本公司 按持股比例增资 112 万元人民币,增资后本公司由原出资 2600 万元 人民币增资至 2712 万元人民币;振海公司按持股比例增资 28 万元人民币,增资后振海公司由原出资 650 万元人民币增资至 678 万元人民 币,双方持股比例不变。

四、审议通过了《关于召开长江投资公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

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     同意公司于 2012 年 11 月 30 日(星期五)上午 9:30 在上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室召开长江投资公司 2012 年第三次临时股东大会。  

召开公司2012年第三次临时股东大会

公司定于 2012 年 11 月 30 日(星期五)上午 9:30 在上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室召开长江投资公司 2012 年第三 次临时股东大会。会议有关事宜安排如下:

一、会议专项审议:《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

二、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、凡在 2012 年 11 月 20 日(星期二)下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 或授权委托人。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记方法:符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地 股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信);

2、登记时间:2012 年 11 月 22 日(星期四)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00;

3、登记地点:上海东诸安浜路 165 弄 29 号(靠近江苏路)纺发大楼 4 楼上海立信维一软件有限公司;

(责任编辑:admin)
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