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600119:长江投资召开2014年第一次临时股东大会的通知

时间:2017-11-05 22:32来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
600119:长江投资召开2014年第一次临时股东大会的通知

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  重要内容提示:

  会议召开日期:2014年2月20日(星期四)上午9:30

    股权登记日:2014年2月12日(星期三)

    会议召开地址:上海市闵行区光华路888号公司会议室

    会议方式:现场表决

    本次股东大会公司不提供网络投票

    一、召开会议的基本情况

    公司五届三十二次董事会于2014年1月27日召开,会议审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2014年2月20日(星期四)上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会。会议方式为现场表决,其中第一、二项议案采取累积投票制。

  二、会议审议事项

    (一)审议《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》;

    (二)审议《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》;

    (三)审议《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》。

  三、会议出席对象

    (一)凡在2014年2月12日(星期三)下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人;

    (二)本公司董事、监事和高级管理人员;

    (三)方达律师事务所见证律师。

  四、会议登记方法

    (一)登记时间:2014年2月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;

    (二)登记地址:上海东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司;登记地址交通:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;联系电话:021-52383321,021-68407032。

  (三)登记办法:符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡办理出席登记;法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记;授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书(见附件)办理登记;股东可以传真或信函方式登记。

  五、其他事项

    (一)会议地址交通情况:地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站,临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站(步行5分钟左右);

    (二)公司联系部门:上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

    联系电话:021-68407032

    传真:021-68407010

    邮政编码:201108

    联系人:李铁、景如画

    (三)其他:本次会议不发放礼品,参会者食宿及交通费自理。

  

 

 

 

 

    五届三十二次董事会决议

 

  长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会议于2014年1月27日(星期一)上午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由居亮董事长主持。会议应到董事9名,实到9名(孙建清董事委托朱联董事;陆金祥董事采用通讯方式表决);公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》;

    同意票:9票反对票:0票弃权票:0票公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《长江投资公司章程》的规定,本公司决定进行换届选举。

  经本届董事会提名委员会商议,本公司第六届董事会由9位成员组成,任期为3年;提名居亮先生、奚政女士、孙建清先生、孙立先生、陆金祥先生、李铁先生为第六届董事候选人,提名郭建先生、任1建标先生、赵春光先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见公告附件)。

  本议案提请股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2014年2月20日(星期四)上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会(详见本公司“临2014-004”号《长江投资公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》)。

  同意票:9票反对票:0票弃权票:0票

 

 

 

 

    拱极东路BT项目的进展

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(责任编辑:admin)

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