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长江投资:六届二次监事会决议公告

时间:2017-11-05 09:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
长江投资(600119)公告正文:长江投资:六届二次监事会决议公告

长江投资:六届二次监事会决议公告 公告日期 2014-03-25     证券代码:600119          证券简称:长江投资         编号:临 2014—009
                   长江投资实业股份有限公司
                     六届二次监事会决议公告
    特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长江投资实业股份有限公司六届二次监事会于 2014 年 3 月 21 日(星期五)上午 8:45 在上海市长宁区新华路 315 号长江联合集团小会议室召开。会议由舒锋监事会主席主持,应到监事 5 名,实到 5 名(熊红斌监事委托舒锋监事会主席)。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次监事会会议审议并通过如下议案:
    一、审议通过了《长江投资公司 2013 年度监事会工作报告》;
    同意票:5 票     反对票:0 票     弃权票:0 票
    二、审议通过了《长江投资公司 2013 年度财务决算报告》;
    同意票:5 票     反对票:0 票     弃权票:0 票
    三、审议通过了《长江投资公司 2014 年度财务预算报告》, 根据公司战略规划及 2014 年重点工作安排,预计 2014 年主要经营目标为:营业收入 16 亿元,营业成本 13.95 亿元,期间费用 1.44 亿元,营业税金及附加 0.06 亿元。该预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意;
    同意票:5 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
    四、审议通过了《长江投资公司 2013 年度利润分配预案》;
    以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数,用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元(含税),共计派发 现 金 红 利 21,518,000.00 元 ( 含 税 ), 尚 余 未 分 配 利 润70,592,838.82 元结转以后年度分配;资本公积金不转增股本;
    同意票:5 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
    五、审议通过了《长江投资公司 2013 年年度报告》及摘要;
    经审阅公司 2013 年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2013年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    (详见上海证券交易所网站:);
    同意票:5 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
    六、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站:);
    同意票:5 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
    七、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站:);
    同意票:5 票   反对票:0 票      弃权票:0 票
    上述一至五项议案提请股东大会审议。
    特此公告。
                            长江投资实业股份有限公司监事会
                                        2014 年 3 月 25 日

(责任编辑:admin)
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