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长发集团长江投资实业股份有限公司2015年第三次

时间:2017-10-29 14:41来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600119证券简称:长江投资公告编号:2015-040长发集团长江投资实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:2015-040

  长发集团长江投资实业

  股份有限公司2015年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

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长发集团长江投资实业股份有限公司2015年第三次

承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年7月20日

  (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区光华路888号 长江投资公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长居亮主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人,郭建独立董事因公务未能现场参加会议;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书李铁出席了会议;副总经理朱仁侠、副总经理财务总监孙海红、副总经理树昭宇列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《长江投资公司关于公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共审议3项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市万联律师事务所

  律师:江卫、闵顺杰

  2、律师鉴证结论意见:

  公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  2015年7月21日

  证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2015—041

  长江投资实业股份有限公司

  六届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”或“公司”)六届十九次董事会议于2015年7月20日(星期一)下午16:00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由居亮董事长主持,会议应到董事9名,实到9名(郭建独立董事采用通讯方式表决),公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

  会议专项审议通过了《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》:

  1、同意公司向浦发银行闸北支行续借不超过人民币10,000万元,借款期限为1年,由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提供连带责任担保;

  2、同意公司向宁波银行张江支行新增信用借款不超过人民币10,000万元,借款期限为1年。

  同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2015年7月21日来源上海证券报)

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